Уфимец незаконно вывел более 100 миллионов рублей на счета иностранной компании

09 марта в 16:26
Он вовлек в преступную деятельность троих человек, включая свою мать.

Сотрудники прокуратуры Уфы утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют в незаконной операции с валютой. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства Башкирии.

 

По версии следствия, с января с 2017 года по июль 2019 года обвиняемый использовал свои фирмы и заключил договор на поставку оборудования из иностранного государства. Чтобы его действия выглядели законными, мужчина направил в банк и таможенную службу дополнительные соглашения о спецификации товара в рамках основной сделки. Якобы он приобретал техническую документацию, представляющей коммерческую ценность. Из-за границы в Россию поступило несколько СD-дисков, но они не имели какой-либо важности.

 

Таким образом коммерсант незаконно вывел на счета зарубежной организации более 100 миллионов рублей. В свою деятельность он вовлек троих человек, в том числе и свою мать. Она выполняла роль подставного директора в фирме.

 

Обвиняемый вину в преступлении не признал. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё выпуски по тегам: