В Башкирии «банкиры» незаконно обналичили 90 миллионов рублей

24 мая 2022
Такую информацию обнародовало МВД России.

 

В Башкирии задержали нелегальных «банкиров», чей оборот превышал 90 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России.

 

По версии стражей порядка, житель Уфы придумал схему «обналичивания» денег. Помогал ему в этом брат, в обязанности которого входило кураторство пятерых сообщников. Те, в свою очередь, отбирали людей, на которых оформляли подставные компании. Приятельница «главаря» группы занималась поиском клиентов, которым нужно было неофициально вывести денежные средства со своих счетов. Женщина держала всю наличность у себя. Еще две дамы занимались отчетностью подставных фирм. К слову, таких организаций было более 30.

 

«По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм. По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 

Возле шихана Торатау в Башкирии предприниматель организовал незаконную ферму экзотических животных

22 минуты назад

Кондуктор «Башавтотранса» в четыре раза перерабатывала смены и умерла

1 час назад

Новости Уфы и Башкирии 21.06.24: личный кабинет и награждение медработников

21 июня в 21:02

В Башкирии потребители газа могут обзавестись личным кабинетом. Рассказываем, как это сделать

21 июня в 18:49

В Уфе почти на сутки без воды останутся 25 домов

21 июня в 18:15

Один из уфимских дворов залило зловонным ручьем из канализации

21 июня в 18:00

Медработники со всей Башкирии получили награды. Рассказываем, как это происходило

21 июня в 17:32

В Уфе школьники устроили опасные игры на ж/д пути. Они положили на рельсы камни

21 июня в 15:58

Стали известны имена всех кандидатов на пост главы Башкирии

21 июня в 14:57

В Башкирии мужчина прошелся по полукилометровой стропе над рекой Юрюзань

21 июня в 13:00