В Башкирии «банкиры» незаконно обналичили 90 миллионов рублей

24 мая в 18:07
Такую информацию обнародовало МВД России.

 

В Башкирии задержали нелегальных «банкиров», чей оборот превышал 90 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России.

 

По версии стражей порядка, житель Уфы придумал схему «обналичивания» денег. Помогал ему в этом брат, в обязанности которого входило кураторство пятерых сообщников. Те, в свою очередь, отбирали людей, на которых оформляли подставные компании. Приятельница «главаря» группы занималась поиском клиентов, которым нужно было неофициально вывести денежные средства со своих счетов. Женщина держала всю наличность у себя. Еще две дамы занимались отчетностью подставных фирм. К слову, таких организаций было более 30.

 

«По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм. По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 

Уфимцы вложили в инвестпроект десятки тысяч рублей и потеряли деньги

вчера в 20:15

В Уфе пятеро школьников потерялись в лесу у ВДНХ

вчера в 19:42

Путин подписал договоры о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России

вчера в 19:11

Депутаты Горсовета Уфы не попали под частичную мобилизацию

вчера в 19:08

В Уфе несовершеннолетний попытался угнать машину знакомой и попал в ДТП

вчера в 17:02

Основатель «ЧВК Вагнера» раскритиковал закон об участии осужденных на СВО от башкирских депутатов

вчера в 16:37

В Татарстане автобус с мобилизованными из Башкирии снес остановку на трассе

вчера в 15:43

В Уфе частник проводил фиктивные обработки от клещей и грызунов. Его деятельность приостановили

вчера в 14:37

В Башкирии мужчина погиб во время ремонта водопровода

вчера в 14:35

В Уфе женщина случайно «разнесла» несколько иномарок

вчера в 14:34