В Башкирии выявили девять «черных кредиторов» и три финансовые пирамиды

Все материалы переданы в правоохранительные органы.

В Башкирии за девять месяцев этого года Банк Росси выявил 12 организаций, которые действовали нелегально на финансовом рынке. В их числе девять «черных кредиторов» и три финансовые пирамиды. Материалы обо всех случаях переданы в правоохранительные органы.

 

В числе выявленных в республике нелегальных кредиторов – компании, ранее исключенные из государственного реестра микрофинансовых организаций за нарушения в деятельности. Некоторые ООО и ИП на системной основе выдавали займы под залог недвижимости или автотранспортных средств, не имея на это права. Также выявлены «черные кредиторы», которые маскировались под ломбарды, а в действительности работали как комиссионные магазины. Они не оформляли залоговые билеты и имели возможность продать заложенную вещь в любое время.

 

Также были обнаружены финансовые пирамиды – компании, которые действовали под видом потребительских кооперативов. Нелегалы, брали деньги у населения, но не инвестировали их в реальные проекты. Кроме того, злоумышленники приглашали инвесторов, обещая им доходные вложения в недвижимость или высокотехнологичный бизнес.

 

Егор Михтанюк, заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Башкирии Банка России: «Следует обязательно проверить организацию, которая предлагает тот или иной продукт или услугу. Легально ли работает компания, есть ли у нее лицензия Банка России, состоит ли она в реестре регулятора, можно узнать на сайте Центрального банка Российской Федерации и в мобильном приложении «ЦБ онлайн. Если такой информации об организации на сайте регулятора нет, будьте уверены: перед вами мошенники».