В России ужесточили контроль за операциями с наличными деньгами

Теперь информация об операциях свыше 600 тыс. руб. будет передаваться в Росфинмониторинг.

Помимо этого, законов вводится еще два ограничения с операциями в потребительской сфере. Условия поправок вводит контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тыс. рублей, а также возврат средств со счетов мобильных операторов на ту же сумму.

Как пояснил "Ведомостям" юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов, скорее всего, последние поправки вводятся для ограничения передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса.

Кроме того, банки будут отслеживать все сделки с недвижимостью свыше 3 млн рублей, причём как при наличной, так и при безналичной оплате.