В Уфе закрыли крупный подпольный банк, в котором клиенты незаконно обналичивали деньги

25 апреля в 13:02
Злоумышленники получили от своей деятельности более 4,9 миллиона рублей.

В Уфе закрыли подпольную финансово-кредитную организацию. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, трое уфимцев без разрешительных документов совершали банковские операции.

 

Они помогали своим клиентам незаконно обналичивать средства. Для этих целей также были созданы 6 коммерческих фирм. Учредителями данных организаций были подставные лица.

 

Злоумышленники получили от своей незаконной деятельности более 4,9 миллиона рублей. Правоохранителями проведены следственные мероприятия и более 30 обысков. Сейчас дело направлено в республиканскую прокуратуру.

Ещё выпуски по тегам:

Новичок «Салавата Юлаева» оценил вратаря уфимской команды Юху Метсолу

1 час назад

Новости Уфы и Башкирии 27.05.2020: доноры антиковидной плазмы, туристические проекты, цены на тепло

вчера в 21:37

Пенсионер из заброшенной деревни скоро переедет в новый дом, благодаря помощи жителей Башкирии

вчера в 21:15

Эксперт рассказал, из-за чего в Башкирии возникла неразбериха с корректировками цен на тепло

вчера в 21:14

По вершинам Южного Урала на велосипеде. В Башкирии появился новый туристический маршрут

вчера в 21:06

«Даже если «верха» это знают, то не говорят». Сотрудник УМПО о ситуации на заводе в Уфе

вчера в 19:30

У заключенного в уфимском СИЗО подозревают коронавирус

вчера в 19:11

Уфимские врачи РКБ им.Куватова сдали плазму, чтобы помочь больным коронавирусом

вчера в 18:14

Окна на осколки. ДТП на Загородном шоссе в Оренбурге

вчера в 17:53

СК завершил расследование дела Валерия Бодашко в Оренбурге

вчера в 17:46