В Уфе закрыли крупный подпольный банк, в котором клиенты незаконно обналичивали деньги

25 апреля в 13:02
Злоумышленники получили от своей деятельности более 4,9 миллиона рублей.

В Уфе закрыли подпольную финансово-кредитную организацию. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, трое уфимцев без разрешительных документов совершали банковские операции.

 

Они помогали своим клиентам незаконно обналичивать средства. Для этих целей также были созданы 6 коммерческих фирм. Учредителями данных организаций были подставные лица.

 

Злоумышленники получили от своей незаконной деятельности более 4,9 миллиона рублей. Правоохранителями проведены следственные мероприятия и более 30 обысков. Сейчас дело направлено в республиканскую прокуратуру.

Ещё выпуски по тегам: